毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

2020-10-17 16:00:09黑帽廉颇

10月17日,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉  ,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理 。为了转移和隐藏毒品钱 ,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动 。

曲靖市麒麟区检察院负责 :2019年7月12日,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县。他在途中被警察逮捕。

经称重鉴定,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺 ,净重18.573公斤,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂 。

事后调查发现,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱。其中,范先生在4家银行开了10个账户,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实 ,这三人的银行账户中有中缅边境人员  ,毒品犯罪嫌疑人 ,吴某江等人的大规模资金交易记录 ,与他们的身份和职业严重不符。,以及使用的方法 ,例如存款和取款以及转帐 。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金 。

公诉机关认为 :被告人范,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定 ,应对其洗钱罪追究其刑事责任。

审判当天 ,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前,该案已完结审理 ,麒麟地方法院将对该案作出任意判决。(完)

★网站部分内容来源网络,如不经意侵犯了您的权益请发送邮件联系我们在36小时内删除★
本文链接:http://www.sylxampn.com.cn/hots/215523.html

猜你喜欢

  • 德国确诊超38万人 卫生部长确诊感染

    柏林,10月21日(记者彭大为)截至21日,德国累计被诊断出患有新冠状病毒的人数已达到383,000。德国联邦卫生部发言人证实,卫生部部长Spahn对新皇冠进行了阳​​性测试,并已...

    2020-10-22 02:00:02
  • 要么不来要么乱来 今年台风有个性

    王梅莉,吴鹏,本报记者傅丽丽10月20日,今年的第17号台风“ Shadr”在菲律宾东部的海洋中形成。预计在后期将通过海南岛南部沿海水域。目前,不排除登陆海南岛的可能性。有市民表...

    2020-10-22 04:00:04
  • 取样成功!小行星贝努的故事将由它“亲口”讲述

    成功采样!小行星本努的故事将被“个人讲述”本报记者张梦然一艘太空船在距离地球3.34亿公里的深色菱形小行星表面停留了几秒钟。这个时间足以收集所需的灰尘和小卵石。根据福克斯新闻...

    2020-10-22 04:00:02
  • 世界经济论坛报告:经济衰退与自动化加速就业市场变革

    世界经济论坛报告:经济衰退和自动化加速就业市场变化新华社日内瓦10月21日电(记者凌欣)世界经济论坛21日发布的《 2012年未来就业报告》指出,由新的王冠流行引起的经济衰退和自...

    2020-10-22 02:00:03
  • 短时变轨 节能环保 高速动车组有望开启跨国之旅

    本报记者杨伦10月21日上午,时速400公里的跨境互连高速动车组在中国中车长春铁路客车有限公司的装配线下线。这列火车的设计运行速度为时速400公里,可以在具有不同天气条件,不同轨...

    2020-10-22 04:00:04
  • 冬季疫情如何防控?吴尊友:围堵、检测、疫苗三招并用

    本报记者谢开飞通讯员欧杰随着冬天的临近,新的王冠流行会卷土重来吗?冬季防控中应注意哪些问题?“对于在战斗的冬天可能会遇到的新的王冠流行病加重的情况,可以使用围堵策略,检测策略和...

    2020-10-22 04:00:04
  • “十三五”,中国科技创新量质齐升

    本报记者刘寅曹秀英近五年来,我国社会R&D总支出从1.42万亿元增加到2.21万亿元,R&D投入强度从2.06%增加到2.23%。基础研究经费增长近一倍,2019年达到1336亿...

    2020-10-22 04:00:03
  • 一卡通20年累计服务近2亿用户 见证公共交通支付变革

    明天是10月23日,恰逢多功能卡公司成立20周年。自2000年以来,在北京发行了第一张多合一卡之后,NFC手机多合一卡,二维乘车代码以及京津冀互联卡等各种支付产品共同发展。在过去的...

    2020-10-22 02:00:03